بایگانی/آرشیو برچسب ها : FATF

در حالی‌که نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی از عدم اجرای FATF در ایران و همچنین تحریم‌ها که در عمل امکان جابه‌جایی پول را برای جمهوری اسلامی ایران غیرممکن کرده، همچنان باقی است، و به اعتراف مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، به‌علت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، جمهوری اسلامی همچنان امکان برداشت از منابع نقدی …

مقاله میهمان از روزنامه اعتماد سه چالش بزرگ اف‌ای‌تی‌اف برای ایران سه سال پیش کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران مهلت داد تا اقدامات لازم در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را در دستور کار خود قرار دهد، پس از آن سوم اسفند ۱۳۹۷، FATF خرداد …